Desconto Associado
Fechar
Formação
Serviços
Aprenda a identificar riscos e a aplicar medidas de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, em conformidade com a legislação em vigor. Conheça o Curso em Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Nesta formação vai:
Este curso é estruturado em seis módulos, lecionados em formato e-learning, e inclui a análise e discussão de casos reais. As sessões são divididas entre atividades assíncronas, que envolvem estudo autónomo e revisão de materiais didáticos, e sessões síncronas, onde os formandos participam em aulas virtuais interativas conduzidas pelos formadores.
Aprofunde o conceito de branqueamento de capitais e o seu enquadramento histórico. Serão analisados casos práticos no decorrer deste módulo do Curso em Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Perceba o crime de branqueamento de capitais na legislação penal portuguesa e o enquadramento legal do financiamento ao terrorismo. Estude ainda as diretivas comunitárias.
Conheça os conceitos essenciais da lei, incluindo a definição de entidades financeiras e não financeiras, entidades obrigadas, beneficiários efetivos, relações de negócio e transações ocasionais.
Estude o conceito de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e as regras e limites para aceitação de numerário.
Neste módulo, vai conhecer os deveres legais das entidades obrigadas, incluindo controlo, identificação, diligência, comunicação e procedimentos de abstenção ou recusa. Conheça também as obrigações de conservação de dados, supervisão, fiscalização, e o papel da ASAE como entidade fiscalizadora.
Este módulo foca-se na importância das políticas e diretrizes internas nas organizações, o dever de formação dos trabalhadores e as consequências do incumprimento. Aborda ainda contraordenações e sanções e inclui casos práticos que ajudam a consolidar os conhecimentos.
Aprenda a identificar riscos e a aplicar medidas de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, em conformidade com a legislação em vigor. Conheça o Curso em Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Nesta formação vai:
Este curso é estruturado em seis módulos, lecionados em formato e-learning, e inclui a análise e discussão de casos reais. As sessões são divididas entre atividades assíncronas, que envolvem estudo autónomo e revisão de materiais didáticos, e sessões síncronas, onde os formandos participam em aulas virtuais interativas conduzidas pelos formadores.
Aprofunde o conceito de branqueamento de capitais e o seu enquadramento histórico. Serão analisados casos práticos no decorrer deste módulo do Curso em Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Perceba o crime de branqueamento de capitais na legislação penal portuguesa e o enquadramento legal do financiamento ao terrorismo. Estude ainda as diretivas comunitárias.
Conheça os conceitos essenciais da lei, incluindo a definição de entidades financeiras e não financeiras, entidades obrigadas, beneficiários efetivos, relações de negócio e transações ocasionais.
Estude o conceito de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e as regras e limites para aceitação de numerário.
Neste módulo, vai conhecer os deveres legais das entidades obrigadas, incluindo controlo, identificação, diligência, comunicação e procedimentos de abstenção ou recusa. Conheça também as obrigações de conservação de dados, supervisão, fiscalização, e o papel da ASAE como entidade fiscalizadora.
Este módulo foca-se na importância das políticas e diretrizes internas nas organizações, o dever de formação dos trabalhadores e as consequências do incumprimento. Aborda ainda contraordenações e sanções e inclui casos práticos que ajudam a consolidar os conhecimentos.
Fechar
Docentes desta formação
Fechar