Sala Virtual
Num contexto regulatório cada vez mais exigente, a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo assume um papel central na proteção das organizações, dos profissionais e do sistema financeiro. A crescente complexidade das operações, a digitalização das transações e a evolução dos mecanismos utilizados para ocultar a origem ilícita de fundos exigem uma atuação mais informada, preventiva e rigorosa. Este webinar pretende sensibilizar os participantes para a importância da deteção precoce de sinais de alerta, da análise de operações suspeitas e do cumprimento dos deveres preventivos aplicáveis. Ao longo da sessão, serão abordados os principais riscos, responsabilidades e boas práticas associadas à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com uma perspetiva prática e orientada para a realidade profissional.
Tópicos a abordar
Neste webinar, serão abordados os seguintes temas:
1. Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo Conceitos essenciais, fases do branqueamento de capitais e principais riscos associados.
2. Sinais de alerta e operações suspeitas Como reconhecer padrões de risco, comportamentos atípicos e transações que exigem maior atenção.
3. Deveres preventivos e responsabilidades profissionais Diligência, identificação, controlo, monitorização, conservação de informação e comunicação de operações suspeitas.
4. Risco e cultura organizacional A importância das políticas internas, da formação das equipas e da atuação preventiva na redução do risco legal, reputacional e operacional.
Objetivos
1.Compreender os principais conceitos associados ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
2.Identificar sinais de alerta em operações, clientes ou transações que possam representar risco acrescido.
3.Reconhecer a importância dos deveres de diligência, controlo, monitorização e comunicação no âmbito da prevenção.
4.Analisar situações de risco numa perspetiva prática, considerando o enquadramento legal e regulatório aplicável.
5.Valorizar o papel dos profissionais e das organizações na criação de culturas internas de compliance, ética e prevenção.
Sobre o orador
Este webinar conta com a presença do orador Dr. Lorem Ipsum, consultor estratégico com uma vasta experiência em contextos multinacionais e tecnológicos. Licenciado em Gestão pela Universidade de Exemplo, aprofundou os seus conhecimentos com uma Pós-graduação em Inovação Digital. Ao longo da sua carreira, tem sido preletor convidado em diversos fóruns internacionais. A sua formação contínua inclui especializações em liderança e análise de dados. Com uma sólida formação e experiência prática, tem liderado equipas de alta performance e orientado projetos de transformação organizacional em diversos setores da indústria moderna.
Data: 14 de outubro de 2026
Hora: 18h00 - 19h00
Duração: 1:00h
Formato: Plataforma Zoom
Oradores
Perguntas Frequentes
1. A participação no evento tem algum custo?
Não. A participação é gratuita. Contudo, caso pretenda ter acesso à gravação do evento e ao certificado de participação, estes têm um custo de aplicabilidade de uma Taxa Administrativa (TA) de 10,00€.
2. Como posso assistir em direto e quando recebo o acesso?
O Webinar é realizado em formato online, por via da plataforma Zoom, disponível para computadores, tablets e smartphones.
Quando a sala virtual atinge o número máximo de participantes (500), o evento é transmitido em direto e em simultâneo no YouTube, onde a qualidade é igualmente assegurada.
Quando faltarem 2 horas para o início do evento, o Instituto CRIAP envia um e-mail a todos os participantes com o link de acesso, para que consigam entrar na sala virtual à hora de início.
3. Fiz a inscrição atempadamente, mas não consegui entrar no Zoom, tive de assistir pelo YouTube. Vou ser reembolsado?
Não. A entrada no Zoom é feita pela ordem de chegada e não pela ordem de inscrição no webinário. Deste modo, aconselhamos todos os participantes a entrar na sala de espera uns minutos antes do evento começar.
Quando a sala virtual no Zoom atinge o limite de participantes (500), o evento é transmitido em direto e em simultâneo no YouTube, onde a qualidade é igualmente assegurada e a possibilidade para participar no momento de perguntas e respostas também é garantida.
4. Posso participar em direto?
Sim. Ao assistir em direto, tem a vantagem de poder colocar perguntas via chat aos oradores e ver respondidas as suas dúvidas.
No caso de a sala Zoom atingir o limite de participações e os restantes participantes terem de assistir através do YouTube, no momento dedicado a perguntas e respostas, são contempladas as questões dos participantes de ambas as plataformas.
5. Não posso assistir em direto. É possível rever mais tarde?
Sim. Todos os participantes inscritos podem ter acesso à gravação do evento e ao certificado de participação, mediante o pagamento da Taxa Administrativa (TA), no valor de 10,00€.
Após a confirmação do pagamento da TA, num prazo de 3 dias úteis posteriores ao evento, os participantes recebem por email o acesso à gravação e ao certificado.
6. Vou receber um certificado para acrescentar ao currículo e LinkedIn?
Os participantes inscritos podem ter acesso ao certificado de participação no evento, mediante o pagamento de uma Taxa Administrativa (TA) de 10,00€.
Após a validação do pagamento, o certificado de participação segue no formato digital através de email, num prazo máximo de 3 dias úteis após o evento.
A emissão do certificado de participação em formato papel é possível, mediante o pagamento da TA associada, no valor de 25€ (portes incluídos).
7. Porquê solicitar o certificado de participação?
Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é importante que os profissionais se valorizem e ganhem destaque, não só, ao nível do conhecimento e experiência adquiridos, mas também ao nível curricular.
Estes eventos de cariz científico e técnico, organizados pelo Instituto CRIAP enquanto instituição certificada pela DGERT, oferecem aos seus participantes um reconhecimento profissional.