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O papel das instituições financeiras num contexto de terrorismo

7 JUL 2017

Orlando Mascarenhas, formador no Instituto CRIAP, pulicou um artigo de opinião no Jornal i onde fala sobre "a informação financeira num contexto de terrorismo".

 

Leia um excerto deste artigo.

 

 

É essencial que as instituições financeiras respondam a estas situações reativas num espírito de urgência. É determinante que as instituições financeiras desempenhem um papel fundamental nas investigações a curto e longo prazo, pois estas têm e continuarão a fornecer valiosíssimas informações financeiras, oportunas e determinantes, para o sucesso das investigações.

 

A área financeira e as comunicações apresentam as maiores vulnerabilidades para os terroristas. Ao responder aos ataques terroristas de forma urgente e reativa, a informação financeira desempenha um papel importante na aplicação imediata da lei numa resposta investigatória a um evento terrorista.
 
Recentemente, diversos ataques terroristas têm vindo a ocorrer em solo europeu. Um desses ataques, levado a cabo por um bombista suicida através de um dispositivo explosivo sofisticado, junto à saída do Manchester Arena, em Manchester, Inglaterra, imediatamente após um evento musical, provocou a morte de vinte e duas pessoas, incluindo sete crianças.

 

 

Inicialmente identificado como um violento ato de execução extremista, rapidamente se chegou à conclusão que o seu autor era membro de uma rede terrorista, vindo o Estado Islâmico, mais tarde, a emitir um comunicado através das redes sociais reivindicando a responsabilidade no ataque.
 
Desde o primeiro momento e de acordo com as provas e indícios que iam sendo recolhidos, determinava-se que o autor desse ataque estava envolvido no mesmo há já cerca de um ano, altura em que abriu uma conta bancária que permaneceu “adormecida” até pouco tempo antes do ataque e de onde saíram os fundos necessários para comprar os projéteis utilizados no engenho explosivo. (…)
 
Tal como aconteceu com o ataque terrorista do 11 de Setembro nos EUA, os ataques em Paris e Bruxelas, e tantos outros eventos, é pouco provável que esses ataques possam ser previamente identificados pelas instituições financeiras através de monitorização de transações ou outros mecanismos de alerta. Os valores envolvidos, de baixa incidência, conseguem passar ao lado dos “radares” das instituições financeiras.

É essencial que as instituições financeiras respondam a estas situações reativas num espírito de urgência. É determinante que as instituições financeiras desempenhem um papel fundamental nas investigações a curto e longo prazo, pois estas têm e continuarão a fornecer valiosíssimas informações financeiras, oportunas e determinantes, para o sucesso das investigações. Aos dias de hoje, é cada vez mais fulcral, a adoção de novas formas organizacionais, novas ferramentas, novos processos, construídos numa base que eu chamo de “TAJE” – transparente, aberta, justa e eficiente -, em que, público e privados, juntos, trabalham para o mesmo fim.”

 

Ver artigo original

 

Fonte: Jornal i - 05/07/2017 às 16:42

Autoria: Orlando Mascarenhas

 

 

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Orlando Mascarenhas

Dr.

 

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