Sala Virtual
A criminalidade organizada não opera exclusivamente à margem da economia legal. Empresas, atividades comerciais, estruturas societárias e operações financeiras legítimas podem ser exploradas para ocultar a origem de fundos ilícitos, movimentar capitais e conferir uma aparência de legalidade aos rendimentos provenientes de atividades criminosas. O webinar “Empresas, Crime e Branqueamento: Quando a Economia Legal Esconde o Ilícito” propõe uma análise da relação entre crime organizado, estruturas empresariais e branqueamento de capitais, explorando a forma como os limites entre economia lícita e ilícita se podem tornar cada vez mais difíceis de identificar. Através de uma perspetiva de intelligence e análise estratégica, serão abordadas as principais dinâmicas utilizadas para integrar receitas de origem criminosa na economia legal, os sinais que podem revelar estruturas ou operações suspeitas e os desafios colocados às entidades responsáveis pela prevenção, deteção e investigação destes fenómenos.
Tópicos a abordar
Neste webinar, serão abordados os seguintes temas:
- Da economia ilícita à economia legal: relação entre crime organizado, geração de receitas ilícitas e necessidade de integração dos capitais;
- Empresas e estruturas societárias: utilização abusiva de negócios legítimos, sociedades e diferentes intervenientes para conferir aparência de legalidade aos fundos;
- Seguir o dinheiro: padrões, sinais de alerta e indicadores relevantes para a identificação de operações e estruturas potencialmente suspeitas;
- Branqueamento e crime organizado contemporâneo: transformação dos métodos, adaptação das redes criminosas e desafios para a intelligence, prevenção e investigação.
Objetivos
- Compreender a relação entre criminalidade organizada, atividade empresarial e branqueamento de capitais;
- Perceber de que forma estruturas da economia legal podem ser instrumentalizadas para fins ilícitos;
- Reconhecer alguns dos principais padrões e sinais de alerta associados à utilização de empresas em esquemas de branqueamento de capitais;
- Compreender os desafios atuais da prevenção, deteção e investigação dos fluxos financeiros associados à criminalidade organizada.
Sobre o orador
Este webinar conta com a presença da oradora Dra. Sylvie Isabelle Figueiredo é investigadora, docente, analista e autora especializada em crime organizado transnacional, terrorismo e intelligence estratégica. É licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade NOVA de Lisboa e possui pós-graduações em Segurança e Investigação Criminal, Guerra de Informação/Competitive Intelligence e Gestão de Informações e Segurança. É doutoranda em Estudos sobre a Globalização na NOVA FCSH, onde desenvolve investigação sobre a mobilidade do crime organizado e o tráfico de cocaína em Portugal e na Europa. Conta com cerca de 15 anos de experiência profissional na área da intelligence e análise de fenómenos criminais complexos, com particular enfoque nas dinâmicas entre criminalidade organizada, economia ilícita, poder e segurança. Paralelamente à investigação, desenvolve atividade docente e formativa nas áreas da criminologia, crime organizado, tráfico de estupefacientes, terrorismo, intelligence e análise estratégica. É investigadora associada do IPRI-NOVA e docente no Instituto Universitário Egas Moniz. Tem publicado artigos científicos sobre narcotráfico, regimes políticos e criminalidade organizada, bem como análises orientadas para a compreensão estratégica das ameaças contemporâneas. É autora da série de ficção criminal Narcotuga e desenvolve igualmente atividade de análise estratégica independente através da plataforma The Intelligence Veil, onde publica reflexões sobre intelligence, criminalidade organizada, poder ilícito, geopolítica e novas dinâmicas de poder global.
Data: 13 de julho de 2027
Hora: 12h00 - 13h00
Duração: 1:00h
Formato: Plataforma Zoom
Oradores
Perguntas Frequentes
1. A participação no evento tem algum custo?
Não. A participação é gratuita. Contudo, caso pretenda ter acesso à gravação do evento e ao certificado de participação, estes têm um custo de aplicabilidade de uma Taxa Administrativa (TA) de 10,00€.
2. Como posso assistir em direto e quando recebo o acesso?
O Webinar é realizado em formato online, por via da plataforma Zoom, disponível para computadores, tablets e smartphones.
Quando a sala virtual atinge o número máximo de participantes (500), o evento é transmitido em direto e em simultâneo no YouTube, onde a qualidade é igualmente assegurada.
Quando faltarem 2 horas para o início do evento, o Instituto CRIAP envia um e-mail a todos os participantes com o link de acesso, para que consigam entrar na sala virtual à hora de início.
3. Fiz a inscrição atempadamente, mas não consegui entrar no Zoom, tive de assistir pelo YouTube. Vou ser reembolsado?
Não. A entrada no Zoom é feita pela ordem de chegada e não pela ordem de inscrição no webinário. Deste modo, aconselhamos todos os participantes a entrar na sala de espera uns minutos antes do evento começar.
Quando a sala virtual no Zoom atinge o limite de participantes (500), o evento é transmitido em direto e em simultâneo no YouTube, onde a qualidade é igualmente assegurada e a possibilidade para participar no momento de perguntas e respostas também é garantida.
4. Posso participar em direto?
Sim. Ao assistir em direto, tem a vantagem de poder colocar perguntas via chat aos oradores e ver respondidas as suas dúvidas.
No caso de a sala Zoom atingir o limite de participações e os restantes participantes terem de assistir através do YouTube, no momento dedicado a perguntas e respostas, são contempladas as questões dos participantes de ambas as plataformas.
5. Não posso assistir em direto. É possível rever mais tarde?
Sim. Todos os participantes inscritos podem ter acesso à gravação do evento e ao certificado de participação, mediante o pagamento da Taxa Administrativa (TA), no valor de 10,00€.
Após a confirmação do pagamento da TA, num prazo de 3 dias úteis posteriores ao evento, os participantes recebem por email o acesso à gravação e ao certificado.
6. Vou receber um certificado para acrescentar ao currículo e LinkedIn?
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A emissão do certificado de participação em formato papel é possível, mediante o pagamento da TA associada, no valor de 25€ (portes incluídos).
7. Porquê solicitar o certificado de participação?
Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é importante que os profissionais se valorizem e ganhem destaque, não só, ao nível do conhecimento e experiência adquiridos, mas também ao nível curricular.
Estes eventos de cariz científico e técnico, organizados pelo Instituto CRIAP enquanto instituição certificada pela DGERT, oferecem aos seus participantes um reconhecimento profissional.